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Diplomado en SARLAFT 4.0

PRÓXIMO INICIO DE CLASES

Acerca del programa

El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, o SARLAFT, es una serie de normativas y prácticas implementadas en Colombia con la finalidad de detectar y, finalmente, prevenir actividades asociadas al lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Fue establecido como una de las medidas internacionales para combatir los crímenes financieros y resguardar la seguridad y la integridad del sistema financiero colombiano.

Ante un contexto particular donde las medidas de prevención y seguridad están en constante evolución, se ha diseñado este Diplomado en SARLAFT 4.0, con el fin de que los responsables de escrutar actividades financieras en busca de actividad sospechosa, posean conocimientos actualizados, los recursos y las competencias necesarias para realizar su labor de manera eficiente y prevenir exitosamente el uso de recursos para fines ilícitos.

Fecha de inicio

Modalidad

100% Virtual

Duración

10 semanas

Tiempo

100 horas

¿Por qué estudiar un Diplomado en SARLAFT 4.0?

El entorno normativo y las técnicas utilizadas en la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo se actualizan constantemente, por lo que es necesario tener acceso a la información vigente y conocer las últimas tendencias, regulaciones y mejores prácticas en SARLAFT, con el fin de poseer los recursos necesarios para enfrentar los nuevos desafíos en el ámbito de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Además, parte de los requisitos para el cargo de Oficial de Cumplimiento consiste en acreditar 150 horas de especialización mediante cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra actividad similar, en materia de administración de riesgo de LAFT, por lo que cursar este Diplomado en SARLAFT 4.0 cubriría 100 de las 150 horas requeridas.

Beneficios del programa

Con este Diplomado en SARLAFT de la Javeriana obtendrás conocimientos actualizados sobre el marco normativo y las regulaciones internacionales relacionadas con la prevención y detección de prácticas ilícitas mediante el sistema financiero.

Comprenderás los fundamentos y aplicaciones del SARLAFT.
Analizarás y revisarás casos o situaciones basadas en la vida real.
Te involucrarás a profundidad en elementos clave, como políticas, procedimientos, estructuras organizativas, sistemas de información y capacitación.
Las docentes que te guiarán están certificadas como Oficiales de Cumplimiento.

¿A quién está dirigido?

Este Diplomado en SARLAFT de la Javeriana fue diseñado para Oficiales de Cumplimiento, miembros de comités de ética, o candidatos a Oficiales de Cumplimiento de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, con interés en poseer o actualizar sus conocimientos en LAFT y acumular nuevos recursos y habilidades para una gestión más eficiente.

¿Qué habilidades obtendrás?

Comprensión de los fundamentos y aplicaciones del SARLAFT.
Conocimiento sobre las últimas regulaciones y tendencias en el campo de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Dominio integral de los aspectos tanto teóricos como prácticos del SARLAFT.
Comprensión profunda de los conceptos fundamentales, el marco normativo y las mejores prácticas y etapas del SARLAFT.

Recibe ayuda y beneficios

Un ejecutivo te contactará para informarte de beneficios y facilidades de inscripción.

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Debes tener un diploma de grado profesional para inscribirte.

Plan de estudios

Preparándonos para aprender en la virtualidad
- Herramientas de comunicación
- Herramientas para la construcción de conocimiento
Contexto
- Recomendaciones GAFI
- Definiciones
- Ámbito de aplicación
- Funcionario responsable de las medidas de control del lavado de activos y financiación del terrorismo, funciones y deberes 
Riesgos LAFT
- Riesgo LAFT, legal, reputacional, operativo y de contagio
- Delitos fuente LAFT
- Principales tipologías de LAFT
Etapas del SARLAFT
- Identificación
- Medición o evaluación
- Control
- Monitoreo
Elementos del SARLAFT
- Políticas
- Procedimientos
- Documentación
- Estructura organizacional
- Órganos de Control
- Infraestructura tecnológica
- Divulgación de información
- Capacitación
Segmentación
- Segmentación de factores de riesgo
- Perfilamiento de contrapartes

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Profesores

Liliana Gutiérrez de Piñeres Botero
- MBA, Contadora Pública y Oficial de Cumplimiento certificada por INSEAD
- Compliance Officer certificada por INSEAD en el año 2015
- Gerente General de Lemaitre Consultores, empresa dedicada a la implementación de programas de integridad y ética en el sector público y privado
- Docente, conferencista y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ética y Compliance ACIEC y de la Fundación Neurociencias Aplicadas al Derecho
- Magíster en Dirección de Empresas
- Especialista en Finanzas y Evaluación de Proyectos, con amplia experiencia gerencial en empresas multinacionales en las áreas de Control, Riesgo y Cumplimiento Corporativo (Compliance)

En caso de fuerza mayor, la Universidad se reserva el derecho de cambio en los docentes y fechas programadas, antes y durante la ejecución del curso. Estos cambios serán informados oportunamente a los participantes.

¿Cómo se previene el lavado de activos en Colombia?

La prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Colombia se consigue a través de una serie de medidas integrales que se basan en una estricta regulación y supervisión financiera, la implementación de políticas y procedimientos de identificación de clientes, el monitoreo constante de transacciones financieras para detectar actividades sospechosas, la cooperación entre instituciones financieras y autoridades, la capacitación de empleados en la detección de actividades ilícitas y la promulgación de leyes y regulaciones sólidas. Además, Colombia coopera activamente a nivel internacional para intercambiar información financiera y combatir el lavado de activos en colaboración con otros países y organismos globales. Estas medidas buscan garantizar la integridad y estabilidad del sistema financiero y prevenir la infiltración de fondos ilegales en la economía colombiana.

El SARLAFT en Colombia (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) es una parte fundamental para la implementación y coordinación de estas medidas, ya que fue diseñado como un sistema integral que permite a las instituciones financieras y empresas identificar, evaluar y gestionar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en sus operaciones. El SARLAFT se enfoca en asegurar que estas entidades financieras, así como toda empresa regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia, cumplan con las regulaciones y protejan la integridad del sistema financiero y económico colombiano, así como su reputación a nivel internacional.

Modalidad de estudio

Nuestra metodología 100% virtual te ofrece la flexibilidad que necesitas para avanzar en tu formación de manera eficiente y efectiva. Con una distribución equilibrada del 70% de trabajo autónomo y asincrónico, y un 30% de acompañamiento por parte de los expertos de la universidad, te brindamos el mejor de los dos mundos: independencia para aprender a tu propio ritmo y soporte por parte del equipo docente.

El 70% de tu proceso de aprendizaje se desarrolla de forma autónoma, mediante la revisión de materiales cuidadosamente diseñados por expertos en cada área. Estos objetos virtuales de aprendizaje están pensados para que puedas profundizar en los temas clave cuando mejor te convenga.

El 30% restante se dividen en dos formas de acompañar tu proceso:

Acompañamiento sincrónico Donde tendrás acceso a sesiones de preguntas y respuestas (QA) con los expertos, para resolver cualquier duda o inquietud.
Acompañamiento asincrónico Por medio de la revisión y retroalimentación personalizada en cada actividad que realices en la plataforma.

Cada módulo cuenta con actividades diseñadas para medir tu comprensión y ayudarte a aplicar lo aprendido en situaciones reales. Nuestros expertos evaluarán tus entregas y te proporcionarán comentarios detallados para que puedas mejorar continuamente.

Esta metodología no solo te ofrece flexibilidad, sino que también te ayuda a desarrollar habilidades fundamentales para el éxito profesional, como la autogestión, el pensamiento crítico y la capacidad de aplicar conocimientos en contextos prácticos.

Preguntas frecuentes

¿Se aprende igual que en las clases tradicionales?

Por supuesto. Nuestra metodología está diseñada para que obtengas los mismos conocimientos que en un aula. Además, los profesores te brindarán el apoyo y los materiales que te ayudarán durante tu formación.
¿Realmente se puede estudiar a cualquier hora y en cualquier lugar?

Esa es la principal característica de esta modalidad. No hay horarios, tú tienes el control absoluto para definir en qué momento, lugar y cuánto tiempo quieres invertir para estudiar, podrás guiarte con el calendario de actividades que el docente te proporcionará. También tendrás la opción de tomar una clase al finalizar cada módulo, así podrás resolver cualquier duda que tengas.
¿Existe la asesoría académica?

Todo el tiempo. En caso de tener dudas sobre algún proceso de tu formación o trámite, contarás con el acompañamiento de un facilitador del programa quien te guiará ante cualquier inquietud.
¿Hay comunicación real con los profesores y otros alumnos?

Absolutamente. Siempre podrás intercambiar opiniones, dudas o debatir temas con tus compañeros. En la plataforma de estudio encontrarás el Foro de Necesidades e Inquietudes, ahí podrás interactuar con los profesores. También verás el Foro Café, en el que es posible compartir con otros estudiantes.

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Aprende, prepárate y cambia el rumbo de tu carrera profesional.

Testimonios
de nuestros estudiantes

"EL diplomado me aportó y reforzó las bases teóricas y técnicas actuales que sustentan el área de la psicología clínica de forma muy clara y profesional".

Lucrecia González
Psicóloga Especialista en Neurodesarrollo
"Los conocimientos específicos adquiridos en el Diplomado en Seguridad Informática me dieron pie para incursionar en esta área. Recomiendo totalmente este diplomado por la calidad de los docentes y las temáticas vistas”.

Paulo César Ospina Lozano
Ingeniero informático
“Fue muy satisfactoria, gracias a ello pude iniciar mi carrera como docente este año”.

Alexey E. Pardo Morato
Analista de estrategia corporativa
“La principal herramienta que me brindó el Diplomado Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo fue la actualización de conocimientos en esa área. Considero que el personal docente fue de muy alta calidad”.

Juan Miguel Villa
Ingeniero industrial

Prepárate para transformar e impulsar tu carrera profesional

Aprende con un modelo educativo que se adapta a ti.

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¿Por qué
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en Javeriana Cali?

Nuestra universidad es una de las instituciones educativas con mayor prestigio en Colombia: fomentamos el humanismo y excelencia académica. Figuramos en diversos rankings y contamos con acreditaciones como la Reacreditación de Alta Calidad Multicampus-CNA (10 años), cuatro programas acreditación internacional ABET y AACSB para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

Acreditación The World University Ranking

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